Jakarta : escroquerie cryptomonnaies 20 suspects arrêtés

La police de Jakarta vient de frapper un grand coup contre une organisation criminelle spécialisée dans les escroqueries aux cryptomonnaies. Une opération de grande envergure a permis l’arrestation de 20 suspects impliqués dans un vaste stratagème visant des femmes de la classe moyenne sur des applications de rencontres comme Tinder, Bumble et OkCupid.

Une fraude savamment orchestrée

Derrière des profils séduisants et des échanges pleins de promesses, se cachait une machination bien rodée. Les malfaiteurs, en quête de victimes vulnérables, s’appuyaient sur des plateformes de rencontres pour tisser un lien émotionnel avec des professionnelles, notamment des avocates et des médecins originaires des Philippines, du Vietnam et de Thaïlande. Une fois la confiance instaurée, les escrocs déplaçaient la conversation vers WhatsApp pour proposer une opportunité d’investissement alléchante via une plateforme frauduleuse du nom de Wish.

Rezeki R. Respati, chef de la police de Metro Gambir, a révélé que les victimes étaient incitées à placer leur argent avec la promesse de rendements exorbitants allant jusqu’à 25 %. Un piège redoutable qui a permis aux criminels d’amasser des sommes considérables en l’espace de deux mois seulement.

Un réseau international bien structuré

Parmi les 20 suspects appréhendés, trois individus sont identifiés comme étant les cerveaux de l’opération. Les autres ont joué des rôles secondaires dans l’exécution de la fraude. Mais ce n’est pas tout : les autorités recherchent activement un certain AJ, un ressortissant chinois, soupçonné d’être le chef d’orchestre de cette escroquerie transnationale.

Selon un rapport du Jakarta Post, ce réseau ne serait qu’une branche d’un syndicat criminel beaucoup plus vaste, dirigé par des ressortissants chinois. Ces dernières années, de nombreuses enquêtes internationales ont mis en lumière des réseaux similaires où des victimes, souvent recrutées de force, sont contraintes de devenir des esclaves informatiques et d’exécuter des escroqueries aux cryptomonnaies.

Une tendance inquiétante : la multiplication des arnaques crypto liées à la Chine

L’arrestation de ce réseau en Indonésie s’inscrit dans une série d’opérations menées à travers le monde contre les escroqueries cryptographiques liées à la Chine.

• Aux Philippines, les forces de l’ordre ont démantelé un centre d’arnaque chinois où 100 personnes ont été arrêtées.
• En Inde, deux escroqueries massives en 2024 ont révélé l’implication de 299 entités sous contrôle chinois, notamment via la fraude au jeton HPZ et la plateforme de trading DataMeer, qui a coûté 10 millions de roupies aux investisseurs.
• En Irlande, les autorités ont saisi 3,42 millions de dollars en cryptomonnaies issus d’escroqueries de type pig butchering orchestrées par des groupes criminels chinois.
• Aux États-Unis, un citoyen chinois, Daren Li, a plaidé coupable d’avoir blanchi 73 millions de dollars via des sociétés écrans, renforçant ainsi les soupçons sur un vaste réseau d’arnaques cryptographiques transnationales.

Les autorités en alerte, mais les victimes peinent à récupérer leurs fonds

Malgré ces actions de répression, l’ampleur des pertes financières reste encore difficile à chiffrer. Les enquêteurs de Jakarta continuent d’analyser les dossiers financiers et les transactions frauduleuses saisies lors des perquisitions. Malheureusement, comme pour la plupart des arnaques cryptographiques, les chances de restitution des fonds aux victimes restent minces, les transactions ayant été effectuées via des canaux difficiles à tracer.

Cette affaire met une fois de plus en lumière les dangers liés aux investissements non régulés en cryptomonnaies et la nécessité d’une vigilance accrue face aux escroqueries en ligne. Les utilisateurs de plateformes de rencontres doivent redoubler de prudence face aux promesses d’investissement trop alléchantes, souvent le prélude à des fraudes bien organisées.

Conclusion : une bataille loin d’être terminée

L’arrestation de ces 20 individus à Jakarta est une victoire pour les forces de l’ordre, mais elle ne représente que la partie émergée de l’iceberg. Derrière cette opération, c’est tout un écosystème d’escroqueries numériques qui continue de proliférer à l’échelle mondiale, exploitant les failles émotionnelles et technologiques pour extorquer des millions de dollars.

La vigilance et l’éducation des utilisateurs restent les armes les plus efficaces pour lutter contre ces arnaques de plus en plus sophistiquées. Car si les criminels changent constamment de méthode, leur objectif reste le même : profiter de la crédulité et de la détresse de leurs victimes pour amasser des fortunes.